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夫妻用假身份证办40余张信用卡套现100万元-- 衣食住行

www.allecn.com 2008-06-08

　　一对夫妻梦想发财，竟对银行打起歪主意——用假身份证办理了40余张信用卡，半年套取现金100多万元，买房买宝马轿车。昨日，渝中区检察院对王某、杨某以涉嫌诈骗罪提起公诉。

　　透支信用卡套现金

　　去年10月15日，某银行向渝中区公安分局经侦支队报案称，一叫彭志强的人持有该行信用卡，透支5万元现金超期未还。银行按照资料上登记单位上门查询，结果无此人。

　　经侦支队迅速成立专案组，同时向全市银行发出协查通报。信息反馈，其中仅冒充同一单位职工办理的信用卡就有16张。比对信用卡原始申请资料，均为同一人所为。查询留下的80多个手机号，全是无档户，地址也是伪造的。

　　专案民警迅速调取所有涉案信用卡记录，锁定嫌疑人为一男一女。警方发现，两人除多次套取重庆本地银行信用卡现金外，还使用外省信用卡在重庆套现。

　　走访被透支银行，工作人员除告知“作案人带浙江口音”外，其余情况不清楚。

　　正当侦破陷入僵局时，一条重要线索浮出水面。

　　透支信用卡买宝马

　　去年11月27日上午，专案民警携带从监控录像中打印的嫌疑人照片，走访江北区盛景花园小区。“两人像小区中居住的一对夫妻。”小区保安指认。

　　提取相关资料，女子叫杨某，户籍贵州；丈夫王某，浙江人。物管部负责人称，杨某最近买了一辆宝马车，还首付50万元在小区按揭了一套房。

　　警方调查，杨某装修房屋期间使用的一个手机号与涉案手机号一致。通过技侦手段，警方查明杨某去年11月购买宝马车所用资金正是透支信用卡的32万元。

　　12月30日下午1时许，王某夫妇落网。民警从两人身上搜出信用卡44张，这些卡共透支了100多万元。两人对用假身份证办信用卡套取现金事实供认不讳。